El caso de los Panama Papers representa un escándalo financiero que surge por la aparición pública de la información confidencial de gran cantidad de documentos con raíz en el bufete de abogados Mossak-Fonseca que se dedicaba sistemáticamente a manipular inversiones y enormes cantidades de dinero creando fideicomisos, compañías offshore con nombres de directores fantasma, básicamente, con el objetivo de evadir impuestos, siendo este uno de los casos contemporáneos más importantes que saliera a la luz, involucrando paraísos fiscales, los cuales se han vuelto un problema mundial, ya que, no solo se implica la evasión tributaria, sino que también se maneja el dinero que surge de cientos de actividades delictivas en el mundo, tal es el caso del narcotráfico o la trata de personas.
¿Cómo funciona, y cómo se descubre el caso?
El dinero se encamina a estas empresas de abogados que operan en paraísos fiscales para poder ser lavado y utilizado de una forma legal a través de empresas que ni siquiera llegan a existir, además de ofrecer una completa discreción con respecto al origen del dinero y al beneficiario de este. Los panama papers inicia con una llamada anónima a un periodista alemán del diario “Süddeutsche Zeitung” sobre la existencia de cientos de personajes reconocidos involucrados en una gran cantidad de acciones donde se manipula el dinero, y si bien la gestión de empresas y economías puede ocurrir dentro del marco de la legalidad, se descubrieron cientos de movimientos ilegales en carácter de: evasión, bienes escondidos y lavado de dinero.
El bufete de abogados con base en Panamá y muchos otros paraísos fiscales llamado Mossak–Fonseca fue el protagonista de esta historia, su base de datos e información confidencial fue filtrada gracias a la participación de muchos periodistas en el mundo, en esta se encontraban miles de correos electrónicos, listas de sociedades, nombres de beneficiarios, actas, registros y escrituras de propiedades, por supuesto nombres de compañías offshore (este tipo de empresas se denominan de esta manera porque tienen una ubicación en otro país respecto de su origen). A través de este bufete de abogados, muchas empresas creaban una offshore, sin embargo, mediante las investigaciones se descubrió que no existían los domicilios fiscales declarados, en algunos casos solo existía un buzón donde se recibía documentación, usando testaferros, nombres de personas totalmente desconocidas a las que se robaba su identidad, así, por ejemplo, sobresale el uso de empleadas de limpieza de la propia Mossak–Fonseca, a lo que sus nombres eran usados como responsables principales o miembros de directoria de las offshore o empresas fantasmas.
Consecuencias de un fraude colosal
Las empresas buscan estos paraísos para evitar pagar grandes cantidades de impuestos en sus lugares de origen, con ello, se genera y se mantiene de manera continua una gran desigualdad, la cual es notoria por los ciudadanos que sí pagan sus contribuciones al pie de la ley, contra las grandes empresas o personajes con enormes riquezas que siguen agrandando su fortuna y optan por no pagar lo que corresponde en impuestos. El dinero recaudado por el gobierno que sirve para escuelas, salud, obras públicas, subsidios y apoyos que el estado suele entregar a la sociedad en diferentes formatos.
Los papeles de Panamá destaparon nombres de cientos de empresas y personas que se desarrollan en todos los ámbitos, desde la política hasta el entretenimiento, inclusive salieron nombres de jugadores de futbol que confiaron en este bufete para realizar inversiones. Es importante destacar que en el caso trabajaron alrededor de 370 periodistas de todo el mundo que apoyaron a la investigación de una información de alrededor 214 mil 488 empresas y sus cuentas bancarias, con la cual han sido encerrados en la cárcel a magnates como Thomas Kwok en China y renuncias de políticos como el caso del primer ministro de Islandia.
Impacto económico de los paraísos fiscales
Casos como este se ha vuelto un problema para las finanzas públicas, en todo el mundo se implementaron auditorías a empresas y nombres que aparecían en dichos documentos, algunas inclusive tuvieron que hacer declaraciones fiscales, en Latinoamérica se vieron inmiscuidas personas en Colombia el caso Marulanda es uno de ellos, en Venezuela salieron a la luz casos de importantes bancos en modalidad offshore en las Islas Vírgenes Británicas.
El impacto económico de estas evasiones y transacciones de dinero ilícito es directamente sobre la ciudadanía, se pierden ingresos importantes para el bienestar, además de un costo político y social que surgen por estas actividades, también se presenta un difícil escenario para poder exterminar acciones delincuenciales que afectan en gran medida a las naciones, las cuales sobreviven de inversiones, viéndose deterioradas por la desconfianza y estabilidad que generan mafias e instituciones corruptas.
Autor
Escrito por Arturo Dubey para la Edición #109 de Enciclopedia Asigna, en 02/2022. Dubey es Licenciado en Economía egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)